Peter Dimitrov Mirchev, traficante de armas de nacionalidade búlgara sentou-se no passado dia 20 de Marco no banco dos réus perante um tribunal federal dos Estados Unidos da América (EUA), após a sua extradição de Espanha, enfrentando acusações de conspiração para distribuir cocaína e conspiração para posse de armas de fogo, incluindo metralhadoras e engenhos explosivos, em conexão com um crime de tráfico de droga. O queniano Elisha Odhiambo Asumo foi extraditado de Marrocos para os Estados Unidos a 11 de março e compareceu perante um tribunal federal norte-americano a 12 de março. Conforme alegado na acusação, desde setembro de 2022, Mirchev, Asumo, o cidadão tanzaniano Subiro Osmund Mwapinga e o cidadão ugandês Michael Katungi Mpweire conspiraram para fornecer ilegalmente armas de uso militar a cartéis de droga mexicanos, especificamente ao Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), uma das organizações criminosas transnacionais mais violentas e prolíficas do México. O armamento incluía metralhadoras, lança-foguetes, granadas, equipamento de visão noturna, espingardas de precisão, minas antipessoais e armas antiaéreas.
Alegadamente, os arguidos acreditavam que o CJNG pretendia utilizar estas armas para facilitar o tráfico ilegal de grandes carregamentos de cocaína para os Estados Unidos. A 20 de fevereiro de 2025, o CJNG foi designado como Organização Terrorista Estrangeira ao abrigo da lei Americana e como Terrorista Global Especialmente Designado ao abrigo da Ordem Executiva 13224. A venda de armas a organizações criminosas transnacionais como a Guarda Nacional é proibida em praticamente todos os países.
Durante uma série de reuniões com indivíduos que afirmavam representar o CJNG, Mirchev terá concordado em organizar, coordenar e participar em negociações ilegais de armas, evitando a detecção pelas autoridades policiais internacionais e dos EUA. Mirchev terá recrutado Asumo para obter corruptamente um Certificado de Utilizador Final (EUC) de um país que alegaria falsamente outro utilizador final para as armas. Asumo e Mwapinga terão obtido um EUC da República Unida da Tanzânia autorizando a importação de AK-47. Como carregamento experimental, Mirchev e outros exportaram posteriormente 50 espingardas de assalto automáticas AK-47, juntamente com carregadores e munições, da Bulgária, utilizando o Consórcio da União Europeia (EUC) fornecido por Asumo e Mwapinga, com a intenção de que as armas fossem de facto recebidas pelo CJNG (Gendarmaria Nacional Conjunta).
Os arguidos terão continuado a conspirar para fornecer ainda mais armamento aos cartéis de droga, incluindo potencialmente mísseis terra-ar, drones antiaéreos e o sistema de armas antiaéreas ZU-23. Mirchev terá criado uma lista de armas para o CJNG no total de aproximadamente 53,7 milhões de euros (aproximadamente 58 milhões de dólares). Asumo e Mwapinga terão concordado em fornecer mais documentos de controlo de armas para ocultar o facto de que estas armas se destinavam ao CJNG.
De acordo com os registos do tribunal, Mirchev já se tinha envolvido no fornecimento de armas a Viktor Bout, que foi condenado em julgamento por conspiração para matar cidadãos americanos, conspiração para matar oficiais e funcionários americanos, conspiração para adquirir e exportar mísseis antiaéreos e conspiração para fornecer apoio material a uma organização terrorista estrangeira designada no caso 1:08-cr-365 no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque.
Mirchev foi detido pelas autoridades espanholas em Madrid, a 8 de abril. Asumo foi detido pelas autoridades marroquinas em Casablanca a 8 de abril. Mwapinga foi detido pelas autoridades ganesas em Acra, a 8 de abril, e extraditado para os Estados Unidos, a 25 de julho. Mpweire permanece em fuga. Se forem condenados, cada arguido enfrenta uma pena mínima obrigatória de 10 anos e até prisão perpétua. As penas reais para crimes federais são geralmente inferiores às penas máximas. Um juiz distrital federal determinará qualquer sentença após considerar as Directrizes de Sentenciação dos EUA e outros fatores estatutários.
Este caso foi investigado pela Divisão de Operações Especiais – Unidade de Investigação Bilateral da Administração de Combate à Droga (DEA). O Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça Americano prestou assistência para garantir as extradições de Mirchev, Mwapinga e Asumo, em cooperação com o adido da DEA na Embaixada dos EUA em Acra e parceiros importantes, incluindo a Procuradoria-Geral e o Ministério da Justiça do Gana, o Serviço de Polícia do Gana, a Comissão de Controlo de Narcóticos do Gana, o Ministério da Justiça de Espanha, a Guarda Civil Espanhola e o governo marroquino, incluindo a Direção-Geral de Segurança Nacional (DGSN) e a Direção-Geral de Vigilância Territorial (DGST).
Este caso faz parte da Operação Retomar a América, uma iniciativa nacional que mobiliza todos os recursos do Departamento de Justiça dos EUA para repelir o fluxo de imigração ilegal, alcançar a eliminação total de cartéis e organizações criminosas transnacionais e proteger as nossas comunidades de autores de crimes violentos. Uma cópia deste comunicado de imprensa está disponível no site do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia. Os documentos e informações judiciais relacionados estão disponíveis no site do Tribunal do Distrito Leste da Virgínia ou no PACER, pesquisando pelo número de processo 1:25-CR-102. Uma acusação formal é apenas uma alegação. Os arguidos presumem-se inocentes até prova em contrário.
